运动器材高清图片本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。

　　2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

　　本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年8月17日必一体育，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2018年8月6日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。副董事长李剑峰，独立董事万如平、王家宏、黄雄以通讯表决的方式出席会议。公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　为了满足公司的发展需要，加强在乒羽业务板块的实力，拟与自然人王卫忠共同投资成立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司(暂定名)，合资公司注册资本为人民币2000万元。公司用自有资金以货币形式出资人民币1300万元，占注册资本的65%；自然人王卫忠先生用自有资金以货币形式出资人民币700万元，占注册资本的35%，出资时间为2028年12月31日前。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（）的相关公告。

　　为了满足公司的发展需要，加强在体育服务业务板块的实力，公司与北京京奥体育科技发展有限公司拟共同投资设立合资公司元动未来（北京）科技有限公司（暂定名）。合资公司注册资本为人民币8571万元。本公司使用自有资金出资人民币3000万元，占注册资本的35%；京奥体育使用自有资金出资人民币5571万元，占注册资本的65%。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（）的相关公告。

　　鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（）的相关公告。

　　公司董事会提请于2018年9月4日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议的如下议案：《关于对外投资设立合资公司的议案》以及《关于调整独立董事津贴的议案》。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（）的相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《关于调整独立董事津贴的议案》进行了沟通和审阅，基于我们的独立判断，经认真研讨，发表独立意见如下：

　　1.该项议案经公司董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第十六次会议审议通过。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2.该项议案是公司参照相关地区上市公司独立董事薪酬情况， 根据公司自身实际情况和行业等综合因素制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意将此议案提交公司股东大会审议。