网上体育用品商城室内健身器材一览表北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议通知，会议于2019年6月25日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

　　一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（）。

　　二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整2016年限制性股票回购价格的议案》

　　鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据回购价格的调整方法，现将2016年限制性股票激励计划已经授予但尚未解锁的限制性股票，回购价格由20.8796811元/股调整为16.0459元/股。

　　因公司2018年业绩未达到公司2016年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件。公司于2019年5月7日将涉及46名激励对象的第三个解锁期已获授但尚未解锁的155,928股限制性股票进行了回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由112,133,870股变更为111,977,942股。

　　2019年5月22日公司实施了2018年度权益分派：以公司现有总股本111,977,942股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派完成后，公司股份总数由111,977,942股变更为145,571,324股，注册资本由111,977,942元变更为145,571,324元。

　　为顺利办理公司注册资本的工商变更等相关事宜，本议案需提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记等相关手续事宜。

　　四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年7月15日下午15：00召开公司2019年第二次临时股东大会，《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（）。

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议通知，会议于2019年6月25日以现场方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

　　一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

　　为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2019年 6月25日召开了第三届董事会第十八次会议，决定拟使用最高不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。具体情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1683号”文核准，公司以非公开发行方式向3名特定对象发行人民币普通股（A股）11,140,863股，每股面值为人民币1元，发行价格为23.38元/股，募集资金总额为260,473,376.94元，扣除各项发行费用人民币5,580,351.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币254,893,025.10元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]第5460号《验资报告》。

　　根据募集资金的使用计划，公司将按照项目的轻重缓急等情况，分期逐步投入，因此出现募集资金阶段性闲置的情形。

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设使用和公司正常经营的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。

　　公司拟使用最高不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过十二个月。到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构（包括但不限于商业银行及商业银行以外的其他金融机构），相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常生产经营的现金管理产品（包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型产品）。如发行主体为商业银行以外的其他金融机构，需经股东大会审议通过。

　　上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应及时公告。

　　董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同等相关事宜。

　　为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

　　1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；

　　2、公司财务部须事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

　　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的回报。

　　1、经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　2、经公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

　　3、公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意的独立意见。

　　经核查，保荐机构认为：公司使用2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项及决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　4、华金证券股份有限公司《关于北京三夫户外用品股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2019年7月15日（星期一）15:00召开2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（1）现场会议时间：2019年7月15日（星期一）下午15:00（2）网络投票时间：2019年7月14日至2019年7月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月15日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月14日下午15：00至2019年7月15日下午15：00 期间的任意时间。

　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　2019年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、 审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》（二）披露情况：上述议案内容详见公司于2019年6月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的公告信息。

　　1、 议案一、二为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　　1、登记时间：2019年7月9日（星期二）上午09:30-11:30，下午13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2019年7月9日（星期二）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部，邮编：100192（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日下午15：00，结束时间为2019年7月15日下午15：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”BSports。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本人（本公司）作为北京三夫户外用品股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席2019年7月15日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、 如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。